公告日期：2025-04-29

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-019
圆通速递股份有限公司

第十一届董事局第十六次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十六次会议
以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召
开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2024 年度董事局工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事局对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，独立董事分别编写了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2024 年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临 2025-022）。

本议案已经董事局审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事喻会蛟、张小娟、沈沉、喻世伦回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

公司董事局同意使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆……
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