公告日期：2025-11-14

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-030

浙江金鹰股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,792,119

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.6670

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事张世超先生、杨利成先生因公务原因
未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书吴延坤先生出席会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 184,681,119 99.9399 75,500 0.0408 35,500 0.0193

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 184,720,996 99.9615 14,600 0.0079 56,523 0.0306

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 184,706,596 99.9537 49,000 0.0265 36,523 0.0198

4、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 184,693,996 99.9469 67,223 0.0363 30,900 0.0168

5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 ……
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