公告日期：2025-10-29

浙江金鹰股份有限公司

章 程

(2025 年 10 月修订)

浙江金鹰股份有限公司

二○二五年十月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份......4
第四章 股东和股东会......7
第五章 董 事 会......23
第六章 高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第八章 通知和公告......42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第十章 修改章程......47
第十一章 附 则......47

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
(以下简称“公司”)。

公司经浙江省股份制试点工作协调小组办公室[1994]29 号文《关于同
意设立浙江金鹰股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在浙江省
舟 山 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为
3300001001615(1/1)。

公司根据《公司法》的规定进行了规范，并于 1998 年 6 月 19 日在浙
江省市场监督管理局依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于 2000 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会以证监
发行字(2000)34 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，
于 2000 年 6 月 2 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江金鹰股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD.

第五条 公司住所：浙江省舟山市定海小沙

邮政编码：316051

第六条 公司注册资本为人民币 364,718,544 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在其辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财
产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：充分发挥企业技术、设备、资金、经营
渠道等优势，以外向型经济为导向，以科技进步为动力，以强化科学管理求发展。集科研、设计、制造、贸易、信息为一体，实现高质量、多品种、系列化、专业化生产。坚持质量第一、客户至上的经营方针。进一步开拓国内和国际两个市场，不断提高企业经济效益和社会效益。为全体股东谋取利益，为发展地方经济作出贡献。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：纺织专用设备
制造；面料纺织加工；服装制造；日用口罩（非医用）生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医用口罩生产；农作物种子经营(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结……
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