公告日期：2025-05-08

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025- 014

浙江金鹰股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600232 金鹰股份 2025/5/13

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江金鹰集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
50.25%股份的股东浙江金鹰集团有限公司，在2025 年 5 月 7 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于补选独立董事的议案》。公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选徐盛军先生为公司第十一届董事会独立董事。相关内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年年度报告》（全文及摘要） √

5 《公司 2024 年年度利润分配预案》 √

6 《关于公司 2024 年董事、监事及高管薪酬的议案》 √

7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于向控股子公司提供担保的议案》 √

9 《关于补选公司独立董事的议案》 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-8 项议案已经于 2025 年 3 月 31 日召开的第十一届董事会第四次会
议及第十一届监事会第四次会议审议通过。相关会议决议公告已于 2025 年 4月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

第9项议案于2025年5月7日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过。
相 关 会 议 决 议 公 告 已 于 2025 年 5 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）上披露。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票……
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