公告日期：2025-04-12

2024 年年度股东会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二○二五年四月二十二日

目 录

一、2024 年年度股东会会议议程......2二、2024 年年度股东会会议提案

1．2024 年度董事会工作报告......5
2. 2024 年度监事会工作报告......6
3. 2024 年度财务决算报告......10
4. 2025 年度财务预算报告......12
5. 2024 年度利润分配方案......13
6. 2024 年年度报告及其摘要......14
7. 2025 年度投资计划......15
8. 关于购买董监高责任险的议案......18
9. 关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案......19
10.00. 关于补选第九届董事会非独立董事的议案......22
10.01 由宇......22
11. 2024 年度独立董事述职报告......24

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2025年4 月22日14点00分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、验证参加现场股东会的股东身份信息

二、宣布现场会议开始

三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。

四、提名并选举监票人、计票人

五、审议以下提案：

非累积投票议案

1．2024年度董事会工作报告

2. 2024年度监事会工作报告

3. 2024年度财务决算报告

4. 2025年度财务预算报告

5. 2024年度利润分配方案

6. 2024年年度报告及其摘要

7. 2025年度投资计划

8. 关于购买董监高责任险的议案

9. 关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案

累积投票议案
10.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案
10.01. 由宇
六、听取《2024年度独立董事述职报告》
七、股东发言和集中回答问题
八、宣读投票注意事项及现场投票表决
九、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证
十、宣布现场表决结果
十一、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证
十二、复会，监票人宣布表决结果
十三、律师发表见证意见
十四、参会董事、监事签署股东会决议及会议记录
十五、会议结束

会议文件之二

凌源钢铁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2025年3 月30日，凌源钢铁股份有限公司召开第九届董事会第二十二次会议审
议通过《2024年度董事会工作报告》，详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《凌源钢铁股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
本议案提请公司股东会审议。

会议文件之三

凌源钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

凌源钢铁股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，现将凌源钢铁股份有限公司监事会 2024 年度总体工作情况报告如下：

一、 监事会的工作情况

召开会议的次数 8

监事会会议情况 监事会会议议题

2024 年 3 月 13 日，第九 一、关于 2024 年度日常关联交易的议案

届监事会第四次会议 二、关于会计政策变更的议案

一、2023 年度监事会工作报告

二、关于资产减值准备相关事项的议案

三、2023 年度利润分配方案

四、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

五、2023 年度内部控制评价报告

2024 年 4 月 23 日，第九……
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