公告日期：2025-04-02

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-024

转债代码：110070 转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024 年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日14 点 00 分

召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2025 年度财务预算报告 √

5 2024 年度利润分配方案 √

6 2024 年年度报告及其摘要 √

7 2025 年度投资计划 √

8 关于购买董监高责任险的议案 √

9 关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案 √

累积投票议案

10.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

10.01 由宇 √

听取 2024 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于 2025 年 4 月 1 日和 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东应回避议案 8 的表决；股权登记日持有“……
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