公告日期：2025-10-31

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-034

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10：30
在公司第四会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事高健先生、张光艳女士、独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先生以通讯方式参加表决；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长刘增先生主持。

本次会议已于 2025 年 10 月 17 日以书面或邮件的形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2025 年第三季度报告》；
该议案已经公司审计委员会审议通过。

《 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于经理层任期及 2024 年度
考核结果议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

沧州大化股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 31 日

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