公告日期：2025-04-19

沧州大化股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况工作报告

2024 年度，沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度公司董事会审计委员会具体的履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，全部为独立董事，并由具有专业会计资格的独立董事担任召集人，全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均为亲自表决。

会议召开情况如下：

(一)2024 年 1 月 2 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审
议并一致通过了公司《2023 年度财务会计报表》(未经审计)。

(二)2024 年 3 月 25 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议
审议并一致通过了以下议案：

1、《公司 2023 年度财务会计报表》（审计后）；

2、《2023 年度内审工作总结》；

3、《2024 年度内审工作计划》；

(三)2024 年 4 月 25 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议，会议
审议并一致通过了以下议案：

1、关于《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》的议案；

2、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》；

3、关于《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》的议案；

4、关于《计提 2023 年减值准备》的议案；

5、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

6、《公司 2023 年度报告》全文及摘要；

7、 《关于续聘 2024 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬的议案》。

(四) 2024 年 4 月 26 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议，会议
审议并一致通过了《公司 2024 年一季度报告》；

(五) 2024 年 6 月 24 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议，会议
审议并一致通过了公司《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。

(六)2024 年 7 月 16 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议，会议审
议并一致通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

(七)2024 年 8 月 27 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议，会议审
议并一致通过了公司《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。

(八)2024 年 8 月 29 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议，会议审
议并一致通过了《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。

(九)2024 年 10 月 29 日召开公司董事会审计委员会 2024 年第九次会议，会议
审议并一致通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

三、董事会审计委员会 2024 年度履行职责情况

报告期内，公司审计委员会尽职尽责履行审计委员会职责，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

（一）监督及评估外部审计机构工作

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司聘用的外部审计机构，从聘任以来，天职国际严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会发挥专业作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告工作

报告期内，审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高 级管理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，并认真审阅公司拟对外披 露的财务报告，通过核查，我们认为公司编制的财务报告内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均 严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允的反映公司财务状况 和经营成果。

(四)协调管理层、相关部门与外部审计机构实现……
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