公告日期：2025-04-19

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-004
沧州大化股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 17 日 13:30 在
公司办公楼四楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出并送达
各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符
合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算及 2025
年度预算的报告》；

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度监事会工
作报告》；

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度监
事会工作报告》。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报

告》全文及其摘要；

监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反 映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与 2024 年度报告编制和审核的人员有违反保 密规定的行为。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度
报告》全文及摘要。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司计提 2024 年减
值准备的议案》；

监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提减值准备的公告》（2025-007）。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于沧州大化股份有限
公司日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司日常关联交易的公告》（2025-008）。
6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度审计
机构及支付 2024 年度审计报酬的议案》

监事会认为：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其 2024 年度报酬，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构及支付 2024 年度报酬的公告》（2025-009）。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部控制
自我评价报告》；

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司 2024 年度内部控制自我评价报告，真实反映了公司内部控制状况。

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配
预案》；

监事会认为：公司拟以 2024 年末总股本 413,961,015 ……
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