公告日期：2025-04-19

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-011

沧州大化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 10 点 30 分

召开地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办
公楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日

至 2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 √

年度预算报告》的议案

2 关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的 √

议案

3 关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 √

的议案

4 关于《沧州大化股份有限公司续聘 2025 年度审计机构及 √

支付 2024 年度报酬》的议案

5 关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案 √

6 关于《沧州大化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报 √

告》的议案

7 关于《支付公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度报 √
酬》的议案

8 关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度投资计划》的议案 √

9 关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票》的议案

10 关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 √
的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

(1)议案 1-9 已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见 2025 年 4 月
19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告”（编号：2025-003）；

(2)议案 10 已经公司第九届监事会第五次会议审议通过，详见 2024 年 4 月
19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告”（编号：2025-004）；
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：议案 5：沧州大化集团有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一……
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