公告日期：2025-12-23

青岛城市传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 12 月 30 日

会议须知

为维护青岛城市传媒股份有限公司（简称“公司”）全体股东的合法权益，保障本次股东大会规范、有序、高效召开，根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期及时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 星期二 14:30

股权登记日：2025 年 12 月 23 日 星期二

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票

（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼
会议室

二、会议议程

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案
2.01 修订《青岛城市传媒股份有限公司股东会议事规则》
2.02 修订《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》
2.03 修订《青岛城市传媒股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 修订《青岛城市传媒股份有限公司对外担保管理制度》
2.05 修订《青岛城市传媒股份有限公司关联交易决策制度》
2.06 修订《青岛城市传媒股份有限公司对外投资管理制度》
2.07 修订《青岛城市传媒股份有限公司累积投票制度》
2.08 修订《青岛城市传媒股份有限公司控股股东、实际控制人行
为规范》

2.09 修订《青岛城市传媒股份有限公司防范控股股东及关联方资
金占用制度》

2.10 修订《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理办法》
2.11 修订《青岛城市传媒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度》

3 关于选举马克刚先生为公司董事的议案

三、现场会议须知

（一）公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在 2025 年 12 月
29 日 17:00 前，以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记，
并于 12 月 30 日 14:20 前到青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼
会议室办理签到登记，现场签到登记时股东（或其授权代表）应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股证明。

（四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

（五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 12 月30 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在……
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