公告日期：2025-12-20

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2025-031
青岛城市传媒股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600229 城市传媒 2025/12/23

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：青岛出版集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持公司56.64%
股份的股东青岛出版集团有限公司，在2025 年 12 月 18 日提出临时提案并书面
提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容

青岛出版集团有限公司于 2025 年 12 月 18 日向公司董事会提出《关于提请
增加青岛城市传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提
议将《关于选举马克刚先生为公司董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年
第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通
过 ，具体 内容详 见公 司于 2025 年 12 月 20 日在上海 证券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的《青岛
城市传媒股份有限公司关于提名董事候选人的议案》（公告编号：临 2025-029）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事
项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日

至2025 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案 √

2.01 修订《青岛城市传媒股份有限公司股东会议事规则》 √

2.02 修订《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》 √

2.03 修订《青岛城市传媒股份有限公司独立董事工作制度》 √

2.04 修订《青岛城市传媒股份有限公司对外担保管理制度》 √

2.05 修订《青岛城市传媒股份有限公司关联交易决策制度》 √

2.06 修订《青岛城市传媒股份有限公司对外投资管理制度》 √

2.07 修订《青岛城市传媒股份有限公司累积投票制度》 √

2.08 修订《青岛城市传媒股份有限公司控……
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