公告日期：2025-04-26

青岛城市传媒股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

王咏梅

作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，勤勉尽责，出席公司 2024 年度召开的董事会及其相关专门委员会会议、股东大会等相关会议，认真审议董事会议案，独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事任职情况

本人王咏梅，1973 年出生，管理学博士，注册会计师，
曾任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员；现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学厉以宁乡村振兴研究院副院长；兼任北京双杰电气股份有限公司独立董事。2021 年 6 月任青岛城市传媒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024
年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2024 年公司共召开了 5 次董事会会议。会议审议了定期
报告、董事高管聘任、利润分配、修改公司章程等共计 24 项议案。本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人与公司保持充分沟通，在深入了解情况的基础上作出客观决策，对各审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024 年，公司董事会共召集股东大会 1 次，审议通过议
案 10 项。股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有效维护了投资者的合法权益。

参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 次数 加会议 数

王咏梅 5 5 3 0 0 否 1

2.出席专门委员会会议情况

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，按照《独立董事 工作制度》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事 规则》《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，积极履 行责任和义务，具体情况如下：

姓名 本年度应参加的会议 应参加会议 亲自出席

次数 会议次数

审计委员会 4 4

王咏梅 战略委员会 1 1

薪酬与考核委员会 1 1

作为审计委员会主任委员，2024 年度，本人组织召开
了审计委员会会议共计四次，具体情况如下：

（1）2024年4月25日，以现场会议表决方式召开公司第 十届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过《公司 2023年度报告》《公司2023年度内部……
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