公告日期：2025-05-07

返利网数字科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 16 日

返利网数字科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14 时 30 分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室。

召集人：返利网数字科技股份有限公司董事会。

主持人：董事长葛永昌先生。

参加人员：符合条件的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师与其他相关人员。

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人宣布会议有关事项：

1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师与其他相关人员。

2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效。

3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、董事会秘书宣读本次股东大会须知。

四、提请股东大会审议的事项如下：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告

3 公司 2024 年度财务决算报告

4 公司 2024 年度利润分配预案

5 关于确认公司董事2024年度薪酬及制定公司2025年度董事

薪酬方案的议案

6 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案

7 公司 2024 年年度报告及其摘要

8 关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案

9 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票

期权及回购注销部分限制性股票的议案

10 关于变更公司注册资本的议案

11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

12 关于修订《公司股东会议事规则》的议案

13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

14 关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案

15 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

16 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

17 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

18 关于修订《公司重大事项决策管理制度》的议案

19 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

五、与会股东和股东代表发言。

六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果。

七、主持人指定计票员计票，邀请 1-2 名股东代表参加计票和监票，由见
证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

八、主持人宣布表决结果。

九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十、宣读公司 2024 年年度股东大会决议，签署有关文件、主持人宣布会
议结束。

返利网数字科技股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。