公告日期：2025-04-25

返利网数字科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告

2025 年 4 月 23 日

返利网数字科技股份有限公司第十届董事会

独立董事 2024 年度述职报告

孙益功

本人孙益功，2024 年担任返利网数字科技股份有限公司（以下简称“返利科技”或“公司”）第十届董事会之独立董事。报告期内，我严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，遵循《上市公司独立董事职业道德规范》有关指引以及《公司章程》《独立董事工作规则》等规定，恪尽职守、忠实勤勉、认真履职，出席应当出席的各项会议，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见，独立自主决策，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人孙益功，中国国籍，硕士学位。历任上海丰越实业发展有限公司副总经理。现任公司第十届董事会独立董事，同策房产咨询股份有限公司董事长，上海同进置业有限公司董事长，上海房地产经纪行业协会副会长。

（二）独立性情况说明

2024 年，本人不在返利科技担任除独立董事外的其他职务，本人不持有返利科技股份。本人与返利科技及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

2024 年年度报告期间，本人对自身独立性比照有关规则要求进行了全面自查，并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，对本人独立性表示认同。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2024 年，返利科技共召开了 7 次董事会、4 次年度股东大会。本
人均按有关规定出席了任期内的会议，未出现委托出席、缺席或连续两次未参加董事会会议的情况。参会信息统计如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

孙益功 6 6 2 0 0 否 2

投票情况：2024 年，本人参与任期内董事会会议审议和讨论，共计审议 21 项议案，本人在认真审议后均投赞成票，相关议案均表
决通过。本人出席年度股东大会 2 次，各次股东大会议案均获审议通过。

2.出席董事会专门委员会情况

作为审计委员会委员，2024 年年内，本人参加审计委员会 3 次，
参与审议定期报告、法规学习等事项讨论、研究。参会信息统计如下：

审计委员会 提名委员会 战略与可持续发展委员会
独立董

事 应参加次数 亲自出席会 应参加次数 亲自出席会议 应参加次数 亲自出席会议
议次数 次数 次数

孙益功 3 3 1 1 3 3

投票情况：本人认真审阅 3 次审计委员会共计 3 个议案，根据自
身审议结论投赞成票，相关议案或事项均获审计委员会审议或讨论通过。作为提名委员会主任委员，2024 年本人组织召开提名委员会会议，提名公司各高管候选人并审议通过。作为战略与可持续发展委员会委员，参加 3 次会议并审议通过了 5 个议案。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任独立董事期间公司未召开独立董事专门会议。
（二）行使独立董事职权的情况

2024 年期间，本人在返利科技履职过程中累计的现场工作时间满足了《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。在履行独立董事职责的过程中，除了通过出席股东大会、董事会及专门委员会会议，为董事会的科学决策提供支持之外，本人的履职工作还涵盖了多
个方面：（1）持续关注公司经营管理动态，及时掌握相关信息；（2……
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