公告日期：2025-04-25

返利网数字科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告

2025 年 4 月 23 日

返利网数字科技股份有限公司第十届董事会

独立董事 2024 年度述职报告

刘欢

本人刘欢，于 2024 年度担任返利网数字科技股份有限公司（以下简称“返利科技”或“公司”）第十届董事会独立董事。在任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，并依据《返利网数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《返利网数字科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，参照《上市公司独立董事职业道德规范》的职业道德准则，认真履行独立董事职责，系统总结2024 年度的履职情况，展现独立董事履职工作的成果。总体而言，本人能够始终秉持守法合规、独立客观、勤勉尽责的工作原则，践行忠实诚信、实事求是的职业精神，并充分发挥独立董事在公司决策中的专业咨询作用、在治理结构中的监督制衡作用。本人始终以维护公司整体利益为核心，坚持保护中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况具体报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人历任上海麦肯特企业管理咨询有限公司销售经理，上海灏竣企业管理咨询有限公司市场经理，上海哲道行企业管理咨询有限公司销售总监，上海杰升企业管理咨询有限公司销售总监、中彦科技独立董事、上海明恩教育科技有限公司执行董事,现任上海明犀商务咨询有限公司执行董事。

本人在从事的企业管理咨询专业领域积累了比较丰富的经验，在报告期内作为公司第十届董事会独立董事，能够为公司的决策提供专业性建议。

（二）独立性情况说明

比照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人不在返利科技担任除独立董事外的其他职务，本人不持有返利科技股份，本人及其近亲属与返利科技及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合有关规定关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响本人独立性的情况。

本人按规定将个人独立性自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，并对本人独立性表示认同。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会，本人出席情况
如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况
本年应参加亲自出以通讯方式委托出缺 席是否连续两次未出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

刘欢 6 6 2 0 0 否 2

投票情况：本人担任独立董事期间，第十届董事会 2024 年总共审议通过 21 项议案，本人经过认真审阅、审慎研究，对相关议案投赞成票，与公司董事会、管理层不存在异议。本人列席股东大会 2 次，各次股东大会议案均获审议通过。

2.出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

独立董

事 应参加次数 亲自出席会 应参加次数 亲自出席会议 应参加次数 亲自出席会议
议次数 次数 次数

刘欢 3 3 3 3 1 1

投票情况：2024 年，本人作为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，参加 3 次会议、审议 4 个议案，相关议案均获得审议通过；本人作为第十届董事会提名委员会委员，参与 1 次委员会会议并审议4 个议案，本人对相关议案及表决结果无异议；本人作为第十届董事会审计委员会委员，参加 3 次会议，并审议 3 个议案，本人对相关议案及表决结果无异议。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任独立董事期间公司未召开独立董事专门会议。
（二）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人在返利科技现场工作累计时间，满足《上市公司独立……
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