公告日期：2025-04-25

返利网数字科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告

2025 年 4 月 23 日

返利网数字科技股份有限公司第十届董事会

独立董事 2024 年度述职报告

宋晓满

2024 年，作为返利网数字科技股份有限公司（以下简称“返利科技”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《返利网数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《返利网数字科技股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，遵循职业道德准则，忠实勤勉，恪尽职守，出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，独立自主决策，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见，发挥自身作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，切实维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人于 2000 年 5 月加入同济大学任教至退休，曾任经济与管理
学院会计系教授。本人拥有财务、会计专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验，现担任返利科技第十届董事会审计委员会主任委员。

截至 2024 年末，本人兼任上海超群检测科技股份有限公司独立董事，果栗智造（上海）技术股份有限公司独立董事，上海华鑫股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年，本人在返利科技仅担任独立董事职务，未在返利科技及其控股股东处兼任任何其他职务，未买卖返利科技股票。本人与返利科技及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人经自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响本人独立性的情况。

2024 年，本人将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，并对本人独立性表示认同。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会，本人任期内的
相关会议，均出席，参与有关讨论或列席股东大会，履行了相关职责。具体如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

宋晓满 6 6 1 0 0 否 2

投票情况：2024 年，本人认真审议返利科技历次董事会会议资料，共计审议 21 项议案，本人未持反对意见，对相关议案均投赞成
票，且相关议案均获董事会表决通过。本人出席股东大会 2 次，相关议案均获股东大会通过。

2.出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 亲自出席会议 亲自出席会议
应参加次数 次数 应参加次数 次数

宋晓满 3 3 3 3

投票情况：2024 年，本人作为审计委员会主任委员，参与审计委员会会议 3 次，组织委员讨论或研究 3 个议案或议题，本人认真审阅、未投反对票，相关议案均获审计委员会审议通过。本人还参与薪酬与考核委员会 4 个议案的审议及表决，对相关议案投赞成票。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人在返利科技现场工作 15 个工作日。除参加股东大
会、董事会及所在董事会专门委员会会议外，本人还通过查阅公司信息及资料，向董事会办公室了解情况，与管理层沟通并听取汇报，与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通，与公众股东沟通等多种方式积极履职。主要如下：

一是认真学习国家政策、监管规定及会计工作规范。作为审计委员会主任委员，本人高度重……
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