公告日期：2025-04-25

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-020
返利网数字科技股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 13 日、4 月
20 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第七次会议（年度监事会）通知、
补充通知及会议资料，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室
召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

（一） 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（二） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（三） 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表归属于上市
公司股东的净利润为-11,668,904.81 元人民币，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司
未分配利润为-666,492,797.42 元人民币。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由于公司母公司层面存在未弥补亏损，上市公司向股东进行现金分红尚存在一定规则和现实障碍，不满足利润分配条件。公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况等因素而提出的，符合现行有效的《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（四） 审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

此项议案表决情况为：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。全体监事均回避表决。
由于审议此议案的出席会议的无关联监事不足 3 人，全体监事同意将此议案直接提交股东大会审议。

2024 年度监事薪酬情况如下：监事占安宁先生、李玲君女士、许瑞亮先生，及报告期内离任监事葛林伶女士、魏佳女士在公司兼任行政职务或担任其他具体工作，领取对应的报酬。2024 年，占安宁因兼任结算主管职务，2024 年其监事任期内薪酬为 12.90 万元；李玲君因兼任高级产品经理职务，2024 年其监事任期内薪酬为 21.70万元；许瑞亮因兼任研发经理，2024 年其监事任期内薪酬为 39.41 万元；葛林伶因兼任行政负责人职务，2024 年期监事任期内薪酬为 17.50 万元；魏佳女士因兼任管理层助理，2024 年实发薪酬为 7.29 万元。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

（五） 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1.公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，

2.公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3.公司监事会成员未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司监事会成员保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（六） 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，……
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