公告日期：2025-04-25

返利网数字科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则及《公司章程》《董事会专

门委员会实施细则》的有关规定，我们作为返利网数字科技股份有限公司（以下简

称“公司”）董事会现任审计委员会成员，现就2024年度工作情况向董事会作如下

报告：

一、审计委员会组成情况

本报告期内，公司第九届董事会审计委员会由独立董事文东华、独立董事李青

阳2名独立董事及非独立董事葛永昌组成，主任委员由具有会计专业背景的独立董

事文东华先生担任。

公司于2025年5月20日召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举，并于同

日召开第十届董事会第一次会议选举公司第十届董事会审计委员会成员，第十届董

事会审计委员会由独立董事宋晓满先生、独立董事孙益功先生及独立董事刘欢女士

3名独立董事组成，主任委员为由具有会计专业背景的独立董事宋晓满先生担任。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，

开展的审计工作均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024年，董事会审计委员会共召开 6次会议，会议召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容 重要意见
和建议

1.学习传达江西证监局、上海证券交易所有关年度报

告编制相关通知 对相关工
2024 年 3 月 8 日 第九届审计委员会 2.听取财务部 2023 年年度财务报告工作进展情况 作进行安
2024 年第 1 次会议 3.听取内控部 2023 年年度内部控制自我评价工作进 排

展情况

4.沟通公司 2023 年年度审计相关工作进展情

第九届审计委员会 1.讨论公司 2023 年年度业绩预告更正相关工作 对相关工
2024 年 4 月 1 日 2024 年第 2 次会议 2.听取财务部 2023 年年度财务报告工作进展情况 作进行安
3.沟通公司 2023 年年度审计相关工作进展情况 排

召开日期 会议届次 会议内容 重要意见
和建议

1.公司 2023 年度审计报告

2.公司 2023 年度财务决算报告

3.公司 2023 年度利润分配预案

4.关于公司“重要会计政策及会计估计”描述更新的议

案

5.公司 2023 年年度报告及其摘要

6.关于聘任公司会计工作相关负责人的议案

7.公司 2023 年度内部控制评价报告

8.公司 2023 年……
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