公告日期：2025-11-11

贵州赤天化股份有限公司

GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月

贵州赤天化股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪

序号 会 议 议 程 资料
页码

1 宣布大会开幕 -

2 宣布到会股东人数及代表股份数 -

3 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1

附件 1：《公司章程》全文 29

4 审议《关于修订公司内部治理制度的议案》 68

附件 2：《股东会议事规则》 69

附件 3：《董事会议事规则》 79

附件 4：《独立董事工作制度》 88

附件 5：《关联交易管理办法》 99

附件 6：《投资者关系管理制度》 108

5 对上述议案进行表决并宣布表决结果 -

6 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 -

7 会议闭幕 -
议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东、各位代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起
实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 2024 年 12 月27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟取消监事会，同时修订《公司章程》。具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会取消后，公司监事自动解任。《贵州赤天化股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的对应条款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

本次修订，全文将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，“监事会”替换为“审计委员会”或删除；删除“监事”相关表述；在第四章“股东和股东会”中新增“控股股东和实际控制人”专节；在第五章“董事和董事会”（原本章标题为“董事会”）中新增“董事会专门委员会”和“独立董事”专节。《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

全文“股东大会” 修改为“股东会”

全文“监事会” 替换为“审计委员会”或删除

全文“监事” 删除

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债

的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》……
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