公告日期：2025-12-20

浙江亨通控股股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议资料

二○二五年十二月二十九日

会 议 议 程

时 间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 29 日下午 13:00 开始

2、网络投票时间：2025 年 12 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

1.01 公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业发生的
日常关联交易事项

1.02 公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日常
关联交易事项

1.03 公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项

1.04 公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事
项

1.05 公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项

1.06 公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联
交易事项

1.07 公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易
事项

2 关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案

3 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

4 关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

5 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

议案一：

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》的相关规定，截至 2025 年 11 月 30 日公司日常关联交易执行情
况及 2026 年度预计发生日常关联交易情况如下：

一、日常关联交易基本情况

2025 年日常关联交易的预计和 2025 年 1-11 月实际发生情况

单位：元

关联 2025 年 1-11 月 预计金额与
交易 关联人 关联交 2025 年度预计金 发生金额（未经 实际发生金
类别 易内容 额 审计） 额差异较大
的原因

河北圣雪大成制药

有限责任公司及其 原辅料 23,000,000.00 6,934,487.59

控制的企业

江苏亨通

电力电缆 电力线缆 8,850,000.00 627,111.50

江苏亨 有限公司

通光电 信 息 化

股份有 建设、设

限公司 江苏亨通 备采购、

及其控 光电股份 礼品、餐

制的企 有限公司 饮住宿、 2,700,000.00 609,673.35

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