公告日期：2025-12-13

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-066

浙江亨通控股股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

1.01 公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及 √

其控制的企业发生的日常关联交易事项

1.02 公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控 √

制的企业发生的日常关联交易事项

1.03 公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的 √

日常关联交易事项

1.04 公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发 √

生的日常关联交易事项

1.05 公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的 √

日常关联交易事项

1.06 公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他 √

企业发生的日常关联交易事项

1.07 公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司 √
发生的日常关联交易事项

2 关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案 √
3 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √
4 关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》 √
暨关联交易的议案

5 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2025 年 12
月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.02、议案 1.03、议案 1.04、议案 1.05、
议案 1.06、议案 4

应回避表决的关联股东名称：议案 1.02、议案 1.03、议案 1.04、议案 1.05、
议案 ……
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