公告日期：2025-12-13

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-061
浙江亨通控股股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通股份”）于2025年12月11日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案。独立董事认为：公司的日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，交易的定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况

公司于2025年12月11日召开了董事会审计委员会会议，就《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，同意将本议案提交公司董事会审议。吴燕委员与相关表决事项存在关联关系，已回避表决。

审计委员会认为：公司本次提交董事会审议的日常关联交易预计事项符合公司
的实际情况，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、董事会表决情况

公司于2025年12月11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已对相关子议案进行回避表决。
4、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）公司 2025 年 1-11 月实际发生日常关联交易具体情况如下：

单位：元

关联 2025年1-11月 预计金额与
交易 关联人 关联交 2025 年度预计 发生金额（未 实际发生金
类别 易内容 金额 经审计） 额差异较大
的原因

河北圣雪大成制药

有限责任公司及其 原辅料 23,000,000.00 6,934,487.59

控制的企业

江苏亨

通电力 电力线 8,850,000.00 627,111.50

电缆有 缆

限公司

江苏亨 信息化

通光电 建设、

股份有 设备采

限公司 江苏亨通 购、礼

及其控 光电股份 品、餐

制的企 有限公司 饮 住 2,700,000.00 609,673.35

业 及其控制 宿、服

采购 的企业 务费、

商品 租赁、

和接 包装材

受劳 料等

务 江苏亨通 物流运

国际物流 输 16,700,000.00 8,827,974.03

亨通集 有限公司

团有限 江苏亨通 IT 系统 部 分 预 计
公司及 数字智能 建设服 8,730,000.00 736,207.91 的 采 购 项
其控制 ……
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