公告日期：2025-12-13

浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

浙江亨通控股股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

二○二五年十二月二十二日

浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

会 议 议 程

时 间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 13:00 开始

2、网络投票时间：2025 年 12 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十二条 本章程称高级管理人员是指 第十二条 本章程称高级管理人员是指
公司的总经理（本公司称总裁，下同）、副 公司的总经理（本公司称总裁，下同）、副总总经理(本公司称副总裁，下同)、董事会秘 经理(本公司称副总裁，下同)、董事会秘书、书、财务负责人(本公司称财务总监，下同)。 财务负责人(本公司称财务总监，下同)、首
席技术官。

第一百四十三条 公司设总裁一名，由 第一百四十三条 公司设总裁 1 名，由董
董事会决定聘任或者解聘。 事会决定聘任或者解聘。

公司设副总裁一名，财务总监一名、董 公司设副总裁 1-9 名，财务总监 1 名、
事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 董事会秘书 1 名、首席技术官 1 名，由董事
公司总裁、副总裁、财务总监和董事会 会聘任或解聘。

秘书为公司高级管理人员。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会
秘书和首席技术官为公司高级管理人员。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表负责向工商登记机关办理《公司章程》备案相关具体事项。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商登记机关最终核准登记结果为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）及《公司章程》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年12月22日

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