公告日期：2025-05-10

浙江亨通控股股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二○二五年五月十六日

会 议 议 程

时 间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:00 开始；

2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年度监事会工作报告

3 2024 年度财务决算报告

4 2024 年度利润分配预案

5 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

6 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

7 2024 年年度报告及摘要

8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并
支付 2024 年度报酬的议案

四、听取独立董事 2024 年度述职报告

五、股东代表发言及解答

六、对审议的议案进行投票表决

七、监票、计票

八、主持人宣布表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024年，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司持续健康稳定发展。现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024 年是公司转型发展的关键年，面对复杂的外部环境，公司董事会充分发挥在公司
治理中的核心作用，坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针，聚焦“生物科技、功能性铜箔”双主业，积极应对市场变化，持续加大产品研发投入，不断优化产品结构、完善产业布局，深入推进市场开拓与营销改革，全面开展提质增效各项工作，实现了公司经营规模、资产质量的稳步提升。

2024 年，公司实现营业收入 133,461.74 万元，同比增长 105.98%,主要系铜箔产品及
兽药、饲料添加剂产品销量增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润为 18,945.35 万元,同比增长 14.29%，主要系兽药、饲料添加剂销量增加以及兽药、饲料添加剂、蒸汽业务单位生产成本下降所致。

二、公司董事会重点工作

（一）聚焦主业，培育发展新质生产力

1、推进铜箔项目建设与实施。

报告期内，公司有序推进亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）“自动化、智能化、绿色化”铜箔项目建设，以终端产品和客户需求为导向，聚焦高端铜箔产品布局，自主成功开发了高温延伸铜箔（HTE）、低轮廓铜箔（LP）、反转铜箔（RTF）等附加值较高的高端铜箔产品，其中 RTF 产品实现技术突破、批量供货，成功实现了进口产品替代。亨通铜箔已具备 6 微米铜箔和 4.5 微米铜箔生产能力，并已向下游客户批量供货；已掌握 3.5 微米铜箔生产技术，正在开展产品下游客户验证。截至报告期末，亨通铜箔一期标箔系统已全部达产（标箔年产 10,000 吨/年）。2024 年度，公司铜箔业务实现营业收入 6.83 亿元。随着项目的推进，未来铜箔产能将进一步释放。

2、收购完成亨通铜箔少数股东股权。

公司控股子公司亨通铜箔专注于高端铜箔材料的研发、生产和销售。为进一步优化公司资产结构，整合资源加大铜箔业务的发展，促进公司全资子公司江苏亨通铜铝箔新材料……
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