公告日期：2025-04-22

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-018
浙江亨通控股股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通
知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和书面方式发出。于 2025 年 4 月 18 日以现场结合
通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年度总裁工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2024 年度审计工作的总结报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

六、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

七、2024 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
八、2024 年度利润分配预案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

九、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

2024 年度公司董事薪酬如下：

（一）独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生依据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：20 万元/年（含税）。

（二）非独立董事薪酬如下：

姓名 职务 薪酬（万元）

崔巍 董事长 不在公司领取薪酬

朱礼静 副董事长 70.00

陆春良 董事 不在公司领取薪酬

张荆京 董事 不在公司领取薪酬

陆黎明 董事、财务总监 89.41

吴燕 董事 不在公司领取薪酬

沈新华 原董事 41.67

（一）董事长崔巍 2024 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事崔巍先生回避本项表决。
（二）副董事长朱礼静 2024 年度薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事朱……
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