公告日期：2025-09-20

鲁商福瑞达医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 10 月 10 日

目 录

议案一 关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案......3
议案二 关于修订、制定公司部分治理制度的议案......61
议案三 关于续聘会计师事务所的议案......62
议案一

关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司
法》相关规定，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情 况，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权，同时废止《鲁商福瑞达医药股份有限公司监 事会议事规则》。

同时为进一步提高公司规范化运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，依据《上 市公司章程指引》相关规定，对《公司章程》中相关条款作相应修订。 具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和

的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织

根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司

简称《公司法》）、《中华人民共和国证 法》（以下简称《公司法》）、《中华人

券法》（以下简称《证券法》、《中国共 民共和国证券法》（以下简称《证券

产党章程》（以下简称《党章》）和其 法》）、《中国共产党章程》和其他有

他有关规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

2 第二条 鲁商福瑞达医药股份有限公 第二条 鲁商福瑞达医药股份有限

司（以下简称“公司”）系依照《股份 公司（以下简称“公司”）系依照《股

公司规范意见》和其他有关规定成立 份公司规范意见》和其他有关规定成

的股份有限公司。公司于 1993 年 1 月 立的股份有限公司。公司于 1993 年

18 日经山东省淄博市体改委淄体改股 1 月 18 日经山东省淄博市体改委淄

字〖1993〗9 号文批准，由万杰集团 体改股字[1993]9 号文批准，以定向

有限责任公司（原万杰集团公司）作 募集方式设立，并于 1993 年 4 月 21
为主要发起人，联合淄博第五棉纺织 日在山东省淄博市工商行政管理局
厂、淄博市博山毛巾厂、淄博岜山染 注册登记，取得营业执照。2016 年 1
料化工厂、山东淄博万通达工业技术 月 8 日，公司进行了原营业执照、组
研究所共同作为发起人，以定向募集 织机构代码证、税务登记证“三证合
方式设立，并于 1993 年 4 月 21 日在 一 ”， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
山东省淄博市工商行政管理局注册登 91370000267156215K。

记，取得营业执照。

公司于 1996 年 12 月 30 日，严格按照

《公司法》进行规范，经山东省体改

委鲁体改函字〖1996〗279 号文重新

规范确认，领取山东省人民政府颁发

的股份制企业批准证书。

经公司股东大会通过，公司并于 1998

年12月7日经山东省体改委以鲁体改

函字〖1998〗第 104 号文批准，吸收

合并山东淄博万杰医疗股份有限公

司，并重新领取山东省人民政府颁发

的股份制企业批准证书。公司于 1998

年 12 月 31 日，在山东省工商行政管

理局进行变更登记，于 2016 年 1 月 8

日进行了原营业执照、组织机构代码

证、税务登记证“三证合一”后，统

一 社 会 信 用 代 码 为

91370000267156215K。

3 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

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