公告日期：2025-11-15

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-059
河南太龙药业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,902,963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.2918
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王荣涛先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 150,053,862 99.4373 714,901 0.4737 134,200 0.0890

2、 议案名称：关于拟申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 150,020,962 99.4155 716,801 0.4750 165,200 0.1095

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

关于2025年前三

1 季度利润分配方 17,612,694 95.4007 714,901 3.8723 134,200 0.7270
案的议案

关于拟申请注册

2 发行中期票据的 17,579,794 95.2225 716,801 3.8826 165,200 0.8949
议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表

所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：时玉珍、李怡非

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事

项、表决程序及表决结果均符合《中华人民共……
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