公告日期：2025-12-18

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-122
海南航空控股股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025
年第五次临时股东大会选举产生了第十一届董事会非职工董事，同日公司职工代表团(组)长 2025 年第 79 次会议选举产生了第十一届董事会职工董事，共同组成了新一届董事会。股东大会召开当日，公司召开第十一届董事会第一次会议，会议选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会及下属委员会成员情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职
工董事 1 名。

董事长：祝涛先生

副董事长：吴锋先生

非独立董事：余超杰先生、丁拥政先生、李都都先生

独立董事：戴新民先生、张晓辉先生、吴成昌先生

职工董事：王童先生

第十一届董事会各专门委员会委员：

序号 委员会名称 召集人兼委员 委员

1 审计与风险委员会 戴新民（独董） 张晓辉（独董）、祝涛

2 提名委员会 张晓辉（独董） 戴新民（独董）、祝涛

3 薪酬与考核委员会 吴成昌（独董） 张晓辉（独董）、祝涛

4 战略委员会 祝涛 吴锋、余超杰、李都都、

吴成昌（独董）

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总裁：余超杰先生

副总裁：安自辉先生、丁国清先生、张国平先生、郭烁先生、刘伟斌先生、李明帅先生

财务总监：李都都先生

安全总监：刘永德先生

董事会秘书：葛兴峰先生

证券事务代表：张京鹏先生

高级管理人员、证券事务代表的任期与公司第十一届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。董事会秘书葛兴峰先生、证券事务代表张京鹏先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十八日
附件：

公司董事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、祝涛先生简历

祝涛，男，1977 年 10 月出生，毕业于中国民航大学工商管理专业，硕士研究生
学历，1999 年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司董事长兼纪委书记、海航航空集团有限公司副总裁、重庆方大航空国际总部有限公司总裁。历任海南航空控股股份有限公司总裁兼党委副书记，西部航空有限责任公司董事长，金鹏航空有限责任公司董事长，香港快运航空有限公司首席执行官，天津通航信息咨询服务有限公司首席执行官，凯撒同盛发展股份有限公司首席执行官，海航航空旅游集团有限公司创新总裁，云南祥鹏航空有限责任公司首席运行官等职务。

二、吴锋先生简历

吴锋，1983 年 10 月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究
生学历。2006 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副董事长，瑞士航空技术公司董事长，海航航空集团有限公司副总裁。历任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、办公室主任，易航科技股份有限公司董事长，海航航空集团有限公司董事长助理、办公室主任，海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、社会责任总监等职务。

三、余超杰先生简历

余超杰，男，1980 年 5 月出生，毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业，本科
学历，2002 年参加工作。现任海南航空控股……
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