公告日期：2025-12-02

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-109

海南航空控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

第十一届董事会由五名非独立董事、三名独立董事和一名职工董事组成，其中非职工董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年（其中独立董事在公司连续任职六年期限届满时将离任），职工董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

2025 年 12 月 1 日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于董事会
换届选举第十一届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案》，选举祝涛、吴锋、余超杰、丁拥政、李都都为公司第十一届董事会非独立董事候选人，选举张晓辉、戴新民、吴成昌为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

祝涛先生、余超杰先生、丁拥政先生、张晓辉先生、戴新民先生、吴成昌先生未直接或间接持有公司股票，吴锋先生直接持有公司股票 34,200 股，李都都先生直接持有公司股票 3,593 股。以上八位董事候选人均未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。
祝涛先生、丁拥政先生、吴锋先生、李都都先生在关联方任职，除上述情况外，以上八位董事候选人与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系。非独立董事及独立董事候选人简历请见附件。

公司董事会提名委员会对本次董事候选人审核意见如下：

上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、其他说明

公司第十一届董事会将自股东大会审议通过、职工代表大会选举完成起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二日
附件：

第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

一、祝涛先生简历

祝涛，男，1977 年 10 月出生，毕业于中国民航大学工商管理专业，硕士研究生
学历，1999 年参加工作。现任海航航空集团有限公司副总裁、海南航空控股股份有限公司董事长兼纪委书记、重庆方大航空国际总部有限公司总裁。历任海南航空控股股份有限公司总裁兼党委副书记，西部航空有限责任公司董事长，金鹏航空有限责任公司董事长，香港快运航空有限公司首席执行官，天津通航信息咨询服务有限公司首席执行官，凯撒同盛发展股份有限公司首席执行官，海航航空旅游集团有限公司创新总裁，云南祥鹏航空有限责任公司首席运行官等职务。

二、吴锋先生简历

吴锋，1983 年 10 月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究
生学历。2006 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副董事长，瑞士航空技术公司董事长，海航航空集团有限公司副总裁。历任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、办公室主任，易航科技股份有限公司董事长，海航航空集团有限公司董事长助理、办公室主任，海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、社会责任总监等职务。

三、余超杰先生简历

余超杰，男，1980 年 5 月出生，毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业，本科
学历，2002 年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司总裁兼党委副书记，历任上海金鹿公务航空有限……
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