公告日期：2025-12-02

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-107
海南航空控股股份有限公司

第十届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 12 月 1 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第四十八次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案

公司董事会同意对《公司章程》的部分条款作出修订。具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>、取消监事会并废止<监事会议事规则>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（编号：临 2025-108）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

公司董事会选举祝涛、吴锋、余超杰、丁拥政、李都都为公司第十一届董事会非独立董事候选人。本次换届后，现任公司董事邱亚鹏、田海、欧哲伟、丁国清将不再担任公司非独立董事职务。具体内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：临 2025-109）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案

公司董事会选举张晓辉、戴新民、吴成昌为公司第十一届董事会独立董事候选人。本次换届后，现任公司独立董事姜山赫不再担任公司独立董事职务。具体内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：临 2025-109）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案

公司董事会提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》。监事会撤销后，杨新莹女士、谢明珠女士、林凡先生、谢秋波先生、王童先生不再担任公司监事。后续由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>、取消监事会并废止<监事会议事规则>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（编号：临 2025-108）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、关于新增及修订公司部分治理制度的议案

公司董事会同意公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订，并制定部分新治理制度。具体明细如下：

议案 5.01、审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.02、审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.03、审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.04、审议通过《修订<大股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.05、审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.06、审议通过《修订<对外担保管理制度>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.07、审议通过《修订<对外投资管理办法>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.08、审议通过《修订<关联交易管理制度>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.09、审议通过《修订<规范与关联方资金往来管理制度>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.10、审议通过《修订<融资管理制度>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.11、审议通过《重新制定<募集资金管理制度>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.12、审议通过《修订<董事会审计与风险委员会实施细则>》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 5.1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。