公告日期：2025-12-02

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-115

海南航空控股股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日

至2025 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于购买飞机备用发动机的议案 √ √

2 关于修订《公司章程》的议案 √ √

3 关于取消监事会并废止《监事会议事规 √ √

则》的议案

4.00 关于新增及修订公司部分治理制度的 √ √

议案

4.01 修订《股东会议事规则》 √ √

4.02 修订《董事会议事规则》 √ √

4.03 修订《独立董事工作制度》 √ √

4.04 修订《大股东、董事及高级管理人员持 √ √

有公司股份及其变动的管理制度》

4.05 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 √ √

度》

4.06 修订《对外担保管理制度》 √ √

4.07 修订《对外投资管理办法》 √ √

4.08 修订《关联交易管理制度》 √ √

4.09 修订《规范与关联方资金往来管理制 √ √

度》

4.10 修订《融资管理制度》 √ √

4.11 重新制定《募集资金管理制度》 √ √

5 关于续聘会计师事务所的议案 √ √

6 关于向海航货运有限公司增资暨关联 √ √……
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