公告日期：2025-11-14

股票代码：600221 900945 股票简称：海航控股 海控 B 股 上市地点：上海证券交易所
海南航空控股股份有限公司

重大资产购买实施情况报告书

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年十一月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》全文。

目 录

上市公司声明......2
释 义......4
第一节 本次交易概况......6

一、本次交易方案概述......6

二、本次交易的性质......7
第二节 本次交易的实施情况......9

一、本次交易的决策及审批情况......9

二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况...... 10

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......10

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 11
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的

情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 11

六、相关协议及承诺的履行情况...... 11

七、相关后续事项的合规性及风险......12
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论意见......13

一、独立财务顾问对本次交易实施情况的结论意见......13

二、法律顾问对本次交易实施情况的结论意见......13
第四节 备查文件......15

一、备查文件......15

二、备查地点......15

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

实施情况报告书/本报告书 指 《海南航空控股股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》

重组报告书 指 《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》

上市公司、本公司、公司、海航 指 海南航空控股股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：
控股、海控 B 股 600221（A 股），900945（B 股）

控股股东、瀚巍投资 指 海南瀚巍投资有限公司

标的公司、天羽飞训 指 海南天羽飞行训练有限公司

交易标的、标的资产 指 海南天羽飞行训练有限公司 100%股权

空港集团、交易对方、转让方 指 海南空港开发产业集团有限公司

方大航空 指 海南方大航空发展有限公司，公司股东

海航航空集团、航空集团 指 海航航空集团有限公司，方大航空子公司

大新华航空 指 大新华航空有限公司，公司股东，海航航空集团子公司

海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会

海发控 指 海南省发展控股有限公司

海南机场 指 海南机场设施股份有限公司，原名“海航基础设施投资集团股份有限
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。