公告日期：2025-10-15

海南航空控股股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议材料
二〇二五年十月

目 录

1.关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案...... 12.关于调整 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案......9

海南航空控股股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交
易的议案

各位股东、股东代表：

海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）拟通过出售及以股权出资的形式转让其持有的金鹏航空有限责任公司（以下简称“金鹏航空”）77.8948%的股权。海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）为金鹏航空参股股东，均拟放弃前述股权的优先购买权。本次放弃优先购买权构成关联交易，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

金鹏航空系公司及控股子公司祥鹏航空的参股公司，公司持有 9.2016%股权，祥鹏航空持有 7.9051%股权，公司关联方海航航空集团持有 77.8948%股权。海航航空集团拟向海航货运有限公司（以下简称“海航货运”）转让金鹏航空 28.4784%股权，交易金额 135,244.8813 万元。完成前述股权转让后，海航航空集团将继续以其持有的金鹏航空 49.4164%股权向海航货运进行增资，股权作价 234,679.8565 万元。前述转让及增资交易完成后，海航航空集团将不再持有金鹏航空股权。根据本次交易情况，经综合考虑，公司及子公司祥鹏航空决定放弃该等股权的优先购买权。

本次交易完成后，海航货运、公司、祥鹏航空、海南航投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙）将分别持有金鹏航空
77.8948%、9.2016%、7.9051%、4.9985%的股权，公司及祥鹏航空对金鹏航空的持股比例不变。

（二）本次交易的交易要素
交易事项（可多选） 购买 置换

其他，具体为： 放弃参股公司股权优先购买权

交易标的类型（可多 股权资产 非股权资产
选）

交易标的名称 金鹏航空有限责任公司 77.8948%股权
……

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