公告日期：2025-05-15

海南航空控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料

二〇二五年五月

目 录

1.2024 年年度报告及年报摘要......2
2.2024 年董事会工作报告......3
3.2024 年监事会工作报告......9
4.2024 年财务报告和 2025 年财务工作计划...... 12
5.2024 年年度利润分配方案......17
6.关于 2024 年董事薪酬分配方案的议案......19
7.关于 2024 年监事薪酬分配方案的议案...... 21
8.2024 年独立董事述职报告（戴新民）...... 22
9.2024 年独立董事述职报告（张晓辉）......30
10.2024 年独立董事述职报告（姜山赫）......38
11.2024 年独立董事述职报告（吴成昌）......44
12.2024 年独立董事述职报告（朱慈蕴-已离任）...... 50
13.关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案......56
14.关于 2025 年年度融资计划的议案...... 5815.关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案
......60

海南航空控股股份有限公司

2024 年年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》等规定和有关要求，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了 2024 年年度报告及年报摘要。

以上议案，已经公司第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会第十次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
附件：2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要

海南航空控股股份有限公司
二〇二五年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2024 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进年度重点工作计划，在安全飞行、效益提升、服务改善等各方面都取得了较好的成绩。现将董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、2024 年主要经营情况

公司经营团队认真执行董事会相关决议安排，履行企业生产经营管理责任，努力提升经营效益，保证运营安全。

（一）2024年，公司实现收入652.36亿元，同比上升11.25%。其中，运输收入 607.33 亿元，同比上升 11.49%；实现辅营收入45.03 亿元，同比上升 8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-9.21 亿元。鉴于 2024 年度母公司累计可供分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

（二）2024 年，公司实现总周转量 1,239,622 万吨公里，同
比上升 25.25%；实现旅客运输量 6,803 万人，同比上升 14.36%；货邮运输量达 49.96 万吨，同比上升 36.06%。飞行班次达 45.1万班次，同比上升 9.78%；飞行小时达 116.81 万小时，同比上升 13.63%。

（三）加重加厚安全管理，大力提升运行品质，2024 年海
航控股及子公司安全飞行 116.81 万小时，未发生责任征候及以上等级事件，各项安全指标均在局方考核范围内，整体安全形
势平稳可控。截至 2024 年 2 月海南航空实现连续安全飞行 1000
万小时，被民航局授予“飞行安全钻石一星奖”，是国内首家荣获此项荣誉的民营航空公司。

（四）截至 2024 年 12 月 31 日，公司运营飞机共 348 架，
机队分布情况如下表所示：

2024 年 12 月 31 日

小计 自有 融资租 经营租 平均机
（架） （架） 赁（架） 赁（架） 龄（年）

波音系列 270 79 18 173 9.……
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