公告日期：2025-04-30

海南航空控股股份有限公司

2024 年独立董事述职报告（姜山赫）

作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。本人于 2024年 7 月 16 日起任职公司独立董事，工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姜山赫，男，1964 年 4 月出生，朝鲜族，中共党员，中国人民大学在职研
究生学历。现为北京浩天律师事务所合伙人，中共全联并购公会党委委员/监事、全国律师协会西部讲师团成员、清华大学法学院联合导师、首都法学法律高级人才、北京资本市场专家服务团队成员、北京光环新网科技股份有限公司（300383）独立董事、北京市总工会劳模法律服务团队成员等职务；曾担任北京市铭泰律师事务所合伙人、主任兼党支部书记，最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家委员会委员、中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员、中共北京市朝阳区委政法委纪律作风特约督查巡查员、第八、九届中华全国律师协会公司法专业委员会委员、第八、九届北京市律师协会监事、第十届北京市律师协会理事、第八、九届北京市律师协会并购与重组法律专业委员会主任等职务。

（二）独立性情况

在 2024 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益；
也不存在《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规规定的不得担任独立董事的情形。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

2024 年，公司召开了 6 次股东大会、18 次董事会。本人出席会议的情况如
下：

1.2024 年出席公司股东大会情况

姓名 应出席股东大会次数 亲自出席次数

姜山赫 3 3

2.2024 年出席公司董事会会议情况

姓名 应出席董事会会 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
议次数 次数 次数 自出席会议

姜山赫 8 8 0 0 否

作为公司独立董事，本人出席董事会等各类会议并认真审阅各项议案，积极参与讨论，最大限度的发挥自身法律专业特长，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策和公司的高质量发展起到了积极作用。本人以独立、客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议各项议案，对各项议案均表示同意，未出现保留意见、反对意见、无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年 8 月 9 日，本人担任公司薪酬与考核委员会委员兼召集人，截至 2024
年底，公司无需要召开薪酬与考核委员会审议的事项，因此未召开薪酬与考核委员会。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开了 8 次独立董事专门会议。本人出席会议的情况如下：

姓名 应出席独立董事专门会议次数 亲自出席次数

姜山赫 5 5

2024 年，公司审议调整年度日常生产性关联交易预计金额的议案及其他关联交易的议案，本人认真地履行了独立董事的职责，对所有议案均进行了认真审阅，进一步了解关联交易背景资料、必要性、价格公允性，并提出专业意见和建议。

（四）现场考察情况

2024 年，本人通过现场会议、当面听取公司经营层汇报、公司实地考察等多种方式，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。2024 年 9 月前往公司三亚分公司开展调研，了解公司一线生产情况。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年，公司积极配合本人开展工作，按时提交审议的议案及相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。