公告日期：2025-04-30

海南航空控股股份有限公司

2024 年独立董事述职报告（张晓辉）

作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2024 年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张晓辉，男，1965 年 8 月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984
年参加工作，律师执业 40 年，现任海南航空控股股份有限公司独立董事、“一带一路”律师联盟海口中心主任、海南省法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）海南调解中心副主席、中国检查网法律咨询专家、海南国际仲裁院仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会常务理事、最高人民法院案件评查委员会委员、中国检察网咨询专家、海南省法官、检察官遴选委员会委员等职务，历任海南中邦律师事务所主任、中共海南省律师行业委员会副书记、海南律师协会会长、海南省第六届人民代表大会代表、海南省人民代表大会代表社会建设委员会委员等职务。

（二）独立性情况

在 2024 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益；也不存在《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规规定的不得担任独立董事的情形。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

2024 年，公司召开了 6 次股东大会、18 次董事会。本人出席会议的情况如
下：

1.2024 年出席公司股东大会情况

姓名 应出席股东大会次数 亲自出席次数

张晓辉 6 5

2.2024 年出席公司董事会会议情况

姓名 应出席董事会会 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
议次数 次数 次数 自出席会议

张晓辉 18 18 0 0 否

作为公司独立董事，本人始终坚持勤勉务实和诚实负责的原则，积极参加董事会会议、出席股东大会。在出席上述会议前，本人认真审阅会议材料，对于需要审议的议案与公司的相关负责人充分沟通了解。在出席上述会议时，积极参与讨论，发挥专业专长，客观发表独立意见。本人以独立、客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议各项议案，对各项议案均表示同意，未出现保留意见、反对意见、无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年，公司召开了 6 次审计与风险委员会、7 次提名委员会、1 次薪酬与
考核委员会、0 次战略委员会。本人出席会议的情况如下：

审计与风险委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

姓名 应参会 实际参 应参会 实际参 应参会 实际参 应参会 实际参
次数 会次数 次数 会次数 次数 会次数 次数 会次数

张晓辉 6 6 7 7 1 1 不适用 不适用

2024 年，本人担任公司提名委员会召集人和审计与风险委员会、薪酬与考核委员会委员，严格履行审议程序，积极参与所有议案的讨论，充分发挥法律专
业特长，提出专业意见维护公司和所有股东的利益。

1.审计与风险委员会履职情况

2024年，审议通过2023年年度业绩预告、2023年年度报告及年报摘要、2023年内部控制评价报告、2024年第一季度报告、2024年半年度业绩预告、2024年半年度报告及半年报摘要、2024年第三季度报告、聘任会计师事务所等议案。

2023年年度报告出具期间，本人会同审计与风险委员会成员与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）保持沟通，对最终报告进行了认真审阅，保证相关公告真实准确。2024年年度报告出具期间，与大信会计师事务所（特殊普通合伙……
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