公告日期：2025-04-30

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-036

海南航空控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日

至2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度报告及年报摘要 √ √

2 2024 年董事会工作报告 √ √

3 2024 年监事会工作报告 √ √

4 2024 年财务报告和 2025 年财务工作计 √ √

划

5 2024 年年度利润分配方案 √ √

6 关于 2024 年董事薪酬分配方案的议案 √ √

7 关于 2024 年监事薪酬分配方案的议案 √ √

8 2024 年独立董事述职报告（戴新民） √ √

9 2024 年独立董事述职报告（张晓辉） √ √

10 2024 年独立董事述职报告（姜山赫） √ √

11 2024 年独立董事述职报告（吴成昌） √ √

12 2024 年独立董事述职报告（朱慈蕴-已 √ √

离任）

13 关于未弥补亏损达实收股本总额三分 √ √

之一的议案

14 关于 2025 年年度融资计划的议案 √ √

15 关于向中国银行间市场交易商协会申 √ √

请注册中期票据的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司 2025 年 4 月 29 日第十届董事会第三十九次会议、第十届

监事会第十次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在《中国证
券报》《证券日报……
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