公告日期：2025-12-03

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-073

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届
董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 2 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方
式召开，公司于 2025 年 11 月 22 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人
员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，选举马正清、张华为新任董事，任期与本届董事会任期一致。现就董事会专门委员会调整如下：

审计委员会成员：宋昌明、马正清、方玉峰、梁仕念、季猛，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。

提名委员会成员：吕正风、张华、方玉峰、梁仕念、季猛，由独立董事方玉峰先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日

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