公告日期：2025-05-01

安徽全柴动力股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：安徽全柴动力股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：全柴动力

股票代码：600218

收购人名称：全椒汇科产业投资集团有限公司

住所/通讯地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路 709 号政务中心 7 号楼
签署日期：二〇二五年四月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系收购人依据《证券法》《收购管理办法》《准则第 16 号》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则第 16 号》的规定，本报告书已全面披露了收购人在全柴动力拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在全柴动力拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人通过国有股权无偿划转方式间接取得其实际控制人全椒县人民政府持有的全柴集团 90%股权，全柴集团持有全柴动力 149,483,676 股股份（占上市公司总股本的34.32%），上述情况符合《收购管理办法》第六十二条第（一）项规定的可免于以要约方式增持股份的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......1
第一节 释义......4
第二节 收购人介绍......5

一、收购人基本情况 ......5

二、收购人的控股股东及实际控制人 ......5

三、收购人的主营业务及简要财务状况 ......8

四、收购人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ......9

五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况 ......9
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况9
七、收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况......9
第三节 收购决定及收购目的......11

一、本次收购目的 ......11

二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划 ......11

三、本次收购所履行的相关程序 ......11
第四节 收购方式......12

一、本次收购前后收购人拥有权益的股份情况 ......12

二、本次交易的整体方案 ......13

三、《无偿划转协议》主要内容 ......13

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ......15
第五节 收购资金来源......16
第六节 免于发出要约的情况......17

一、免于发出要约的事项或理由 ......17

二、本次收购前后上市公司股权结构 ......17

三、本次免于发出要约事项的法律意见 ......17
第七节 后续计划......18

一、未来 12 个月对上市公司主营业务的调整计划 ......18

二、未来 12 个月对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划 ......18

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划 ......18

四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ......18

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 ......18

六、对上市公司分红政策进行调整的计划 ......18

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......19
第八节 对上市公司的影响分析......20

一、对上市公司独立性的影响 ......20

二、本次收购对上市公司的同业竞争情况 ......20

三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况 ......20
第九节 与上市公司之间的重大交易......22

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。