公告日期：2025-04-16

安徽全柴动力股份有限公司
2024 年度股东会会议材料

二〇二五年四月二十五日

议 程

时 间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14：00

地 点：公司科技大厦二楼会议室
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事
会秘书、见证律师

主 持 人：徐玉良董事长
一、董事长致开幕词
二、审议事项：

1 2024 年度董事会工作报告 徐玉良

2 2024 年度监事会工作报告 黄长文

3 关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 徐明余

4 关于计提资产减值准备的议案 徐明余

5 2024 年度财务决算报告 徐明余

6 2024 年度利润分配预案 徐明余

7 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 徐明余

8 关于申请银行综合授信额度的议案 徐明余

9 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 徐明余

发行股票的议案

10 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案 徐明余

的议案

11 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 徐明余

三、听取 2024 年度独立董事述职报告（宣读人：刘国城）
四、接受股东及股东代表询问
五、现场投票表决

1、推选监、计票人

2、由监、计票人验箱

3、各股东及股东代表投票

4、宣布现场投票结果
六、宣读法律意见书
七、签字
现场会议结束

目 录

1、2024 年度董事会工作报告......03
2、2024 年度监事会工作报告......12
3、关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案......15
4、关于计提资产减值准备的议案......16
5、2024 年度财务决算报告......17
6、2024 年度利润分配预案......21
7、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案......22
8、关于申请银行综合授信额度的议案......259、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案....27
10、关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案......32
11、关于聘任 2025 年度审计机构的议案 ......33
议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，勤勉尽责，较好地履行了董事会各项职责。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内工作总结

（一）2024 年主要工作

1、技术创新积聚优势

公司紧跟国家“双碳”战略和排放法规要求，做好创新研发工作，增强核心竞争力。根据市场变化与竞争需要，公司加快新产品研发进度，持续推进车用国六与非道路国四产品的平台升级和结构调整，不断优化全系列发动机产品的动力性、经济性、可靠性、一致性和合规性。同时关注产业政策、技术趋势和市场需求，积极发展新能源产业，相继启动并开发了混动专用变速箱（DHT）、增程器、清洁燃料发动机、叉车电驱系统等产品，开发进展顺利。

2、聚焦主业拓展市场

公司紧紧围绕年度销售目标任务，始终秉持以客户需求为导向，开拓新兴市场，巩固传统市场，布局海外市场，深耕细分市场。重点围绕产品需求、市场份额、客户关系维护、售后服务、品牌建设与传播等方面开展营销工作，全力推动车用国六动力、非道路国四动力等产品的批量推广和销售。

3、质量管理稳步提升

公司依照 IATF16949:2016 质量管理体系要求，持续优化质量管理体系流程，进一步提高产品质量标准。同时积极推行质量管理和能力提升项目，通过新建 QMS 质量信息……
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