公告日期：2025-03-29

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临 2025-014

安徽全柴动力股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日14 点 00 分

召开地点：公司科技大厦二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日

至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于审议《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 √

4 关于计提资产减值准备的议案 √

5 2024 年度财务决算报告 √

6 2024 年度利润分配预案 √

7 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 √

8 关于申请银行综合授信额度的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √

股票的议案

10 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 √

11 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见 2025 年 3 月 29 日公司刊载于《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《全柴动力第九届董事会第八次会议决议公告》、《全柴动力第九届监事会第八次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司股东会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三……
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