公告日期：2026-01-29

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2026-006
中再资源环境股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于 2026 年 1 月 28 日
召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员。公司第九届董事会第一次会议于同日在北京环球财讯中心 B 座会议室以现场方式召开，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司在任董事 7 人，亲自出席会议并表决的董事 6 人，独立董事田晖女士因有其他公务安排未能亲自出席会议，委托独立董事文高连先生代为出席会议并行使表决权。会议由与会董事共同推举的董事王云立先生主持。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举王云立先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

会议选举产生第九届董事会各专门委员会，具体如下：

战略委员会：王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生、朱连升先生、田晖女士，其中董事长王云立先生为主任委员；

提名委员会：田晖女士、文高连先生、吕洁冰先生，其中独立董事田晖女士为主任委员；

审计委员会：陈昊奎先生、文高连先生、孔超先生，其中独立董事陈昊奎先生为主任委员；

薪酬与考核委员会：文高连先生、陈昊奎先生、王云立先生，其中独立董事文高连先生为主任委员。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

同意公司 2026 年度固定资产和无形资产投资计划总额为 8,051
万元，其中：重大项目 5,217 万元，一般更新改造等其他项目 2,834万元。

为提高投资决策效率，同意授权公司管理层可以在上述 2026 年度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司2026 年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易额度为 102,411 万元，其中：采购原料类交易 60,000 万元，销售商品类交易 40,000 万元，其他类交易 2,411 万元。

本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司2026 年度与其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的，除中国再生资源开发集团有限公司及其下属企业以外的其他公司发生日常关联交易，额度为 10 亿元，其中：向关联方存款限额（每日最高存款结余）5 亿元，向关联方贷款限额（每日最高贷款结余）5 亿元。

本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

经董事会审议，公司高级管理人员续聘如下：

（一）总经理：吕洁冰先生

（二）副总经理：仲良喜先生、朱连升先生、彭晨先生、任国政先生、张新伟先生

（三）董事会秘书、财务总监：李刚先生

上述高级管理人员的任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，其任职资格已经董事会提名委员会审查并审议通过，且财务总监续聘事宜已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的简历详见本公告附件。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2026 年 ……
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