公告日期：2026-01-20

CRE 中再资环 2026 年第一次临时股东会会议资料

中再资源环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 1 月 28 日 14:00

网络投票时间为：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B座公司会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于公司 2026 年度融资计划的议案

2 关于公司 2026 年度为下属企业融资提供担保的议案

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届选举股东董事的议案

3.01 选举王云立为公司股东董事

3.02 选举孔超为公司股东董事

3.03 选举吕洁冰为公司股东董事

3.04 选举朱连升为公司股东董事

4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

4.01 选举田晖为公司独立董事

4.02 选举文高连为公司独立董事

4.03 选举陈昊奎为公司独立董事

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六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
（二）推举计票人、监票人；
（三）逐项报告议案；
（四）投票表决；
（五）计票人统计现场选票；
（六）计票人统计网络选票；
（七）监票人宣布综合表决结果；
（八）董事会秘书宣读股东会决议；
（九）律师宣读本次股东会法律意见书；
（十）与会董事、高管签署股东会会议记录；
（十一）与会董事及董事会秘书签署股东会决议；
（十二）主持人宣布休会。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案

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议案 1：

关于公司 2026 年度融资计划的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东会汇报《关于公司 2026 年度融资计划的议案》。该议案已经2026年1 月12日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过。

为提高公司融资效率，结合公司资金现状和 2026 年度运营计划对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，现提出公司 2026 年度融资计划：

一、拟申请授信及融资主体、额度

公司及全资下属企业中再生（绥化）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（临沂）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（洛阳）固体废弃物处置有限公司、中再生（内江）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司、中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（衢州）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（清远）固体废弃物处置有限公司、中再生（赣州）固体废弃物处置有限公司、中再生（黄冈）资源循环有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、中再生（唐山）环境服务有限公司、中再生（清远）环境服务有限公司、中再生环境服务有限公司及其下属企业以及控股子公司中再生（昆明）固体废弃物处置有限公司（以下统称下属企业）因原有授信额度到期以及新增资金需求，为满足公司及下属企业经营发展需要，保证公司战略的实施，

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公司及下属企业2026年度拟申请总额度不超过等值人民币90亿元的综合授信并在额度内开展融资业务。

二、公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体可以根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整，并在授信期限内可循环使用。公司和下属企业包括新设立全资和控股企业，均可在上述预计的授信额度内分配使用。

三、具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终同银行签订的相关合同为准。

四、办理上述总额度内授信协议项下相关融资业务时，授权公司及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手……
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