公告日期：2026-01-13

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：2026-003

中再资源环境股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 28 日14 点

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日

至2026 年 1 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2026 年度融资计划的议案 √

2 关于公司 2026 年度为下属企业融资提供担保的 √

议案

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届选举股东董事的议案 应选董事（4）人

3.01 选举王云立为公司股东董事 √

3.02 选举孔超为公司股东董事 √

3.03 选举吕洁冰为公司股东董事 √

3.04 选举朱连升为公司股东董事 √

4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 选举田晖为公司独立董事 √

4.02 选举文高连为公司独立董事 √

4.03 选举陈昊奎为公司独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至 4 已经 2026 年 1 月 12 日召开的公司第八届董事会第四十八次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》《上
海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司第八届董事会第四
十八次会议决议公告》《中再资源环境股份有限公司关于 2026 年预计为下属
企业融资提供担保的公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回……
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