公告日期：2026-01-13

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2026-002

中再资源环境股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四
十八次会议于 2026 年 1 月 12 日以通讯方式召开。公司在任董事 4
人，应参与表决董事 4 人，实际参与表决董事 4 人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

一、通过《关于公司 2026 年度融资计划的议案》

因原有授信额度到期，为满足公司及下属企业经营发展需要，同意：

（一）公司及全资下属企业中再生（绥化）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（临沂）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（洛阳）固体废弃物处置有限公司、中再生（内江）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（黄冈）固体废弃物处置有限公司、中再生（南昌）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（衢州）电子废弃物循环利用有限公司、中再生（清远）固体废弃物处置有限公司、中再生（赣州）固体废弃物处置有限公司、中再生（黄冈）资源循环有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、中再生（唐山）环境服务有限公司、中再生（清远）环境
服务有限公司、中再生环境服务有限公司及其下属企业以及控股子公司中再生（昆明）固体废弃物处置有限公司（以下统称下属企业），2026 年度申请总额度不超过等值人民币 90 亿元的综合授信并在额度内开展融资业务。

（二）公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体可以根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整，并在授信期限内可循环使用。公司和下属企业包括新设立全资和控股企业，均可在上述预计的授信额度内分配使用。

（三）具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终同银行签订的相关合同为准。

（四）办理上述总额度内授信协议项下相关融资业务时，授权公司及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。上述融资事项的有效期限为自公司股东会审议通过后至 2027 年第一次股东会召开之日止。

二、通过《关于公司 2026 年度为下属企业融资提供担保的议案》
因原有授信担保额度到期，为满足经营发展的需求，同意：

（一）公司 2026 年度为下属全资及控股子公司包括新设立全资和控股企业申请办理银行融资提供担保，担保总额不超过 20 亿元人
民币。

（二）对上述各主体担保额度，可根据实际需求在上述总担保额度范围内进行调整并循环使用。

（三）上述担保协议的具体担保额度、品种、期限、担保方式以各主体最终同银行签订的相关合同为准。

（四）办理上述总额度内担保协议项下相关业务时，授权公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在总额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。上述为下属企业融资提供担保事项的有效期限自公司股东会审议通过后至 2027 年第一次股东会召开之日止。

本议案的内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证
券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于 2026年预计为下属企业融资提供担保的公告》。

三、通过《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司提议进行公司董事会换届选举，并提名王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生和朱连升先生（简历见本公告附件）为公司第九届董事会股东董事人选。

公司董事会提名委员会对上述股东董事候选人任职资格进行了审查。

本议案表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票……
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