公告日期：2025-12-16

中再资源环境股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 12 月 26 日 14:00

网络投票时间为：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：

序号 非累积投票议案名称

1 关于修订《公司股东会议事规则》的议案

2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

3 关于修订《公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案

4 关于修订《公司股东会网络投票工作制度》的议案

5 关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案

6 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

（二）推举计票人、监票人；
（三）逐项报告议案；
（四）投票表决；
（五）计票人统计现场选票；
（六）计票人统计网络选票；
（七）监票人宣布综合表决结果；
（八）董事会秘书宣读股东会决议；
（九）律师宣读本次股东会法律意见书；
（十）与会董事、高管签署股东会会议记录；
（十一）与会董事及董事会秘书签署股东会决议；
（十二）主持人宣布休会。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案

议案 1：

关于修订《公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东会汇报《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。该议案已经2025年12月4日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过，现在向股东会进行报告。

一、修订背景

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》要求，上市公司应于 2026 年 1 月 1 日前，在《公
司章程》中明确设立董事会审计委员会，并赋予其《公司法》原规定的监事会职权，同时不再设置监事会或监事。

2025 年 9 月 26 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，公司“股东大会”已改称“股东会”，同时取消了监事会。根据现行法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定进行制度修订。

二、修订情况

（一）制度名称

将《中再资源环境股份有限公司股东大会议事规则》修改为《中再资源环境股份有限公司股东会议事规则》。

（二）具体修订内容

序号 修订前 修订后

第十六条 独立董事有权向董事会提议 第十六条 经全体独立董事过半数同意，

1 召开临时股东大会。 独立董事有权向董事会提议召开临时股

东会。

第二十五条 公司召开股东大会，董事 第二十五条 公司召开股东会，董事会、

2 会、监事会以及单独或者合并持有公司 审计委员会以及单独或者合计持有公司

3%以上股份的股东，有权向公司提出提 1%以上股份的股东，有权向公司提出提

案。 案。

第二十六条 单独或者合计持有公司 第二十六条 单独或者合计持有公司1%以
3%以上股份的股东，可以在股东大会召 上股份的股东，可以在股东会召开10日前
3 开 10 日前提出临时提案并书面提交召 提出临时提案并书面提交召集人。召集人
集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 应当在收到提案后2日内发出股东会补充
发出股东大会补充通知，公告临时提案 通知，公告临时提案的内容。

的内容。

除以上条款发生实质性调整外，其余条款作如下统一修订：

1、将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；

2、删除“监事”“监事会”等相关表述；

3、将部分“监事会”替换为“董事会审计委员会”或“审计委员会”；将部分……
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