公告日期：2025-12-06

中再资源环境股份有限公司

规章制度管理办法

（经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为了加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）规章制度建设和管理，建立和完善体现公司特色、有效的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、执行、修订、废止等程序，根据国家相关法律法规及《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司总部。公司下属各级全资、控股公司依据本办法制定本单位的规章制度管理办法或者参照本办法执行。
第三条 本办法所称规章制度，是指由公司各部门依据国家有关规定，结合公司实际制定的，规范公司生产、经营、管理等行为并具有强制约束力和规范格式的公司内部规定性文件。

第四条 原则

（一）合法、合规性原则。符合国家法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。

（二）稳定性原则。从公司长远发展角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。

（三）时效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行性。

（四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度缺失或重复以及规章制度间相互冲突。

第二章 职责分工

第五条 法律事务归口管理部门为公司规章制度归口管理部门，主要职责是：

（一）宣传监督管理单位发布的与公司有关的各项规章制度；
（二）建立、健全和完善公司规章制度体系；

（三）审核公司拟发布的规章制度；

（四）参与或牵头组织重要规章制度执行情况的督查工作；

（五）对公司规章制度管理工作进行指导、监督、评价和考核；
（六）公司规章制度管理建设和日常维护；

（七）公司规章制度的合法性审核。

第六条 各部门是公司规章制度管理的责任主体，主要职责是：
（一）提出本部门职责范围内的规章制度年度修编计划和临时计划；

（二）本部门专业管理权限内规章制度的立项、起草、部门审核，并征询相关公司、部门和人员的意见；

（三）按照部门职责分工，对相关规章制度的执行情况进行监督、检查、评估，并提出修订、废止的意见或建议。

第七条 董事会办公室负责规章制度合规性的专业审核。

第三章 规章制度分级

第八条 规章制度实行分级管理

规章制度由高级到低级分为一级规章制度、二级规章制度、三级规章制度、四级规章制度、五级规章制度。具体为：

（一）一级规章制度。是指公司的基本规章制度，具体包括：
1.股东会、董事会及其各专门委员会、总经理、董事会秘书等的
议事规则或工作细则；

2.融资、投资、对外担保、捐赠等业务的基本管理制度；

3.内幕信息和对外信息报送与使用的基本管理制度；

4.高级管理人员薪酬管理的基本制度；

5.定期报告的编制；

6.投资者关系管理基本制度；

7.关联交易基本管理制度；

8.信息披露管理的基本制度；

9.内部控制评价工作基本管理制度；

10.规章制度管理的基本管理制度；

11.法律法规、部门规章和规范性文件等规定或要求应提交董事会、股东会审议的上市公司规章制度；

12.总经理层认为应提交董事会审议涉及公司管理以及上市公司法人治理的基本规章制度。

（二）二级规章制度。是指处理或者解决问题的办法，是处理某一方面经营管理工作的原则、方式、方法等的具体要求和措施。办法不能抽象笼统。

（三）三级规章制度。是指对特定的事项、工作和活动所做出的具体要求及相应的措施，或者对具体生产运营过程中的操作性指导文件，即将工作程序贯穿一致的标准、要求和规定。

（四）四级规章制度。是指公司发布的，规范某事项、工作、活动等的规范性文件。通常以通知的形式发布。

（五）五级规章制度。是指各部门、委员会、工作组等发布的，规范某事项、工作、活动等的规范性文件。通常以通知的形式发布。

第四章 规章制度的编写规则及格式要求

第九条 规章制度一般由名称、目的、适用范围、定义、职责、内容、附则，其他附件等部分组成。具体包括：

（一）名称

名称是必备要素，它应置于规章制度的正文首页，一般冠以“中再资源环境股份有限公司”字样，并包含规章制度规范的主要内容和规章制度的分级信息。名称力求简练，使之与其他规章制度相区分。
一级规章制度通常命名为《中再资源环境股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。