公告日期：2025-09-17

中再资源环境股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

一、会议主持人：邢宏伟董事长
二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 9 月 26 日 14:00

网络投票时间为：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：

序号 非累积投票议案名称

1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
六、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
（二）推举计票人、监票人；
（三）报告议案，股东发言；
（四）投票表决；
（五）计票人统计现场选票（整体投票结果待上交所信息公司汇总）；
（六）监票人宣布现场表决结果；
（七）董事会秘书宣读股东大会决议；
（八）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）与会董事、监事、高管签署股东大会会议记录；
（十）与会董事及董事会秘书签署股东大会决议；
（十一）主持人宣布休会。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案

议案 1：

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东大会汇报《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。该议案已经2025年8月28日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过，现在向股东大会进行报告。

一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中
国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》具体修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，除了主要修订内容外，条款中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；仅删除“监事”、“监事会”、“股东监事”，将“监事会”替换为“董事会审计委员会”或“审计委员会”；因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及其他修订或实质内容改变
的情况下，不逐项列示。本次拟修订主要内容对照表为：

修订前 修订后

第一条 为维护中再资源环境股份有限公司 第一条 为维护中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人 （以下称公司）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司司法》）、《中华人民共和国证券法》及其 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）及其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人 规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人民政府办公厅陕政办函[1996]167 号文件批 民政府办公厅陕政办函[1996]167 号文件批准，以发起方式设立，在陕西省工商行政管 准，以发起方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营 理局注册登记，取得企业法人营业执照。公
业执照注册号：610000100147301。 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91610000294201659H。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与……
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