公告日期：2025-06-07

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-037
中再资源环境股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股
东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

6 关于公司 2025 年度预算方案的议案 √

7 关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 √

8 关于公司 2025 年中期分红安排的议案 √

9 关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案 √

10 关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案 √

11 关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6、7、8 已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第八届董事会
第三十八次会议审议通过，议案 2、5 已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第八届
监事会第十八次会议审议通过，议案 9、10 已经 2025 年 2 月 21 日召开的公司第
八届董事会第三十六次会议审议通过，议案 11 已经 2025 年 6 月 6 日召开的公司
第八届董事会第四十二次会议审议通过。……
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